금감원, 거액 해외송금 거래 8조5000억원에 현장 조사 시작

또한, 은행내 자체 검사 결과 의심되는 해외송금 거래가 31억 5천만달러로 집계됐다. 금액을 합치면 65억 4천만 달러로 알려졌다.
금감원은 연관 된 회사가 69개사에 달한다고 밝혔다.
금감원은 "우리은행과 신한은행의 점검은 오는 19일 완료되지만, 필요한 경우 연장할 예정이다."라고 말했다.
또한, 의심스러운 외환송금 거래가 발견된 타 은행에 대해서도 추가 점검을 실시할 예정이다.
금융감독원은 "검사를 통해 적발된 위법·부정행위에 대해 관련 법령 및 절차에 따라 엄중히 처리하겠다"며 "필요 시 유관기관과 관련 정보를 공유하겠다"고 강조했다.
금감원은 지난해 1월부터 올해 6월까지 신생·중소기업을 위한 대규모 송금 거래와 가상자산 관련 송금 거래에 해당하는 거래액 2조6000억원을 은행에 직접 조사해 보고하라고 지시했다.
적발된 해외송금 거래는 대부분 국내 가상자산 거래소에서 무역회사 계좌로 자금을 이체한 후 해외로 송금하는 구조다.
이복현 금융감독원장은 11일 가상자산 사건 이후 기자들에게 "우리는 외환거래를 심각하게 받아들이고 있으며 제재는 불가피하다"라고 말했다.
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